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    成都秦川物聯網科技股份有限公司2020年年度利潤分配方案公告

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    生活物聯網   發表于 前天 12:17   查看: 196 帖子
    (上接D57版)

    物聯網智能水表是一種利用現代傳感與信號處理技術、物聯網通訊技術、嵌入式計算機和軟件技術等對用水量進行計量并進行用水數據傳遞及結算交易的新型水表。物聯網智能水表可定時將計量信息及表具運行狀態信息通過NB-IoT網絡上傳到管理系統平臺,且支持數據交互,具有實時通信、定時上報、遠程調價、階梯計價、遠程抄表、遠程閥控、報警器聯動等功能,支持在線充值、金額結算。

    (二) 主要經營模式

    1)研發模式

    公司根據行業技術趨勢及公司發展戰略,制定了中長期技術發展規劃。公司的技術與產品的研發采用項目制,按產品研發控制的項目、目標要求以及測算方法,全過程監控各項目的實施,確保按預期的項目進度交付符合設計要求的產品,滿足過程要求,提高過程效率和有效性。實施項目責任制和計劃管理,建立項目負責人負責制,項目核心組成員主要來自技術中心,質量、生產、銷售等部門配合,充分調動和利用多個職能部門的資源投入到新產品開發,縮短開發周期。

    2)采購模式

    公司生產過程中所需的原材料及零部件由供應部在合格供應商目錄中,按照訂單要求進行采購。公司采購的原材料包括智能燃氣表主控芯片、通信模塊、電子元器件、五金零部件、工程塑料、鋼材等各類原材料和零部件。供應部負責選擇供應商,對供應商進行資質審核。供應商提供樣品經技術中心或質量管理部測試、生產運營部試用合格后,由質量管理部、供應部等相關部門聯合評審后進入合格供應商名錄。供應部根據生產運營部物料需求,并經副總經理批準后,向供應商下達采購訂單,并通知供應商發貨。

    3)生產模式

    公司采用“以銷定產”并根據市場情況適當備貨的生產模式,即公司主要根據訂單并結合市場需求及銷售預測,制定生產計劃,適當備貨并組織生產。公司擁有全自動環保電泳生產設備、全自動殼體智能生產線、全自動燃氣表基表柔性裝配智能生產設備以及全自動膜式燃氣表基表檢驗線等,采用互聯網技術、傳感技術、機器人、專用檢測手段、視覺技術、計算機輔助制造、二維碼追溯等智能制造技術生產基表的生產線和自檢線,在充分考慮設計、制造、測量、環保、安全等要求的基礎上,對所需生產設備、檢測設備、試驗設備進行合理規劃,配置基礎設施良好,打造柔性生產線。在生產過程實時管控,信息實時反饋,實現了燃氣表基表生產與檢測的自動化,保證了產品工藝設計和技術的匹配度,提高產品質量的穩定性。

    4)銷售模式

    公司產品銷售主要采用直銷模式,經過多年的市場營銷布局,基本建立了覆蓋全國的營銷服務網絡,并與眾多下游客戶形成了長期的合作關系。

    (三) 所處行業情況

    1)行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

    近年來,我國天然氣的消費需求不斷增長,帶動了燃氣表市場持續增長;隨著天然氣的進一步普及、階梯氣價政策的推行、信息技術進步,以及燃氣運營商對燃氣表智慧化管理服務水平需求的提升,燃氣表市場規模持續擴大。智能燃氣表的市場需求與天然氣消費量、燃氣表存量替換以及智能燃氣表的滲透率等因素密切相關,未來的發展驅動力主要取決于天然氣消費量持續上升、燃氣表強制更換、智慧城市建設帶來的燃氣運營管理需求的增長。

    2020年5月,工業和信息化部辦公廳發布《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》,推動2G/3G物聯網業務遷移轉網,建立NB-IoT(窄帶物聯網)、4G和5G協同發展的移動物聯網綜合生態體系,實現NB-IoT網絡縣級以上城市主城區普遍覆蓋,重點區域深度覆蓋;推動NB-IoT模組價格與2G模組趨同,引導新增物聯網終端向NB-IoT和Cat1遷移。推進移動物聯網應用發展,治理智能化方面,以能源表計、消防煙感、公共設施管理、環保監測等領域為切入點,助力公共服務能力不斷提升,增強城市韌性及應對突發事件能力。

    2020年7月,國家發改委發布了《關于加快落實新型城鎮化建設補短板強弱項工作有序推進縣城智慧化改造的通知》,通知要求,要推進縣城公共基礎設施數字化建設改造。加快交通、水電氣熱等市政領域數字終端、系統改造建設。

    隨著我國深入推進移動物聯網技術的發展,加快新型城鎮化進程,逐步加大新型基礎設施的建設力度,物聯網智能終端將呈現爆發式增長。物聯網智能燃氣表將迎來快速發展的機遇。

    智能燃氣表作為精密計量儀器,是精密儀表制造與計量技術、智能控制、通信技術、信息管理、數據安全等各學科技術的綜合運用,其制造工藝精細,質量控制要求高。新產品從設計、試制到批量生產需要由經驗豐富的專業化技術和運營團隊執行。行業內企業只有經過多年的積累,擁有較高素質的科研人員、富有經驗的技術人員和熟練技工后,方可具備專業化的研發能力和生產能力。

    2)公司所處的行業地位分析及其變化情況

    公司以智能燃氣表為核心產品,是國內少數同時具備燃氣表基表及智能控制部分的設計和制造能力的企業之一。公司以自主研發的核心技術為基礎,采用一體化結構設計和全流程的制造工藝,生產的智能燃氣表性能穩定、功能齊備,部分關鍵/主要技術指標優于歐洲、日本標準。公司與全國和地區大型燃氣集團建立了穩定的合作關系,客戶覆蓋全國29個省、直轄市、自治區共700余家燃氣運營商。

    公司擁有國內發明專利135項、108項實用新型專利以及11項外觀專利,主編及參編國家標準共22項。

    公司的智能燃氣表產品在計量性能指標、安全性能指標、溫度適應性、機電轉換誤差、閥門氣密性與耐用性、接頭扭矩等技術指標方面相較于同行業公司具有優勢。公司產品憑借公司的市場先發優勢和技術領先優勢,品牌知名度較高,市場占有率較高,近幾年銷售規模和市場份額在持續提升。

    3)報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

    公司致力于實現城市公用事業的智慧化管理和服務,在智慧燃氣領域縱向深化的同時,向智能水表、智能熱能表、智能流量計等行業拓展,建立智慧水務體系、智慧供熱體系等。報告期內,公司實現物聯網智能水表業務銷售收入594.87萬元、智能流量計銷售收入50.57萬元。

    3 公司主要會計數據和財務指標

    3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

    單位:元 幣種:人民幣

    3.2 報告期分季度的主要會計數據

    單位:元 幣種:人民幣

    季度數據與已披露定期報告數據差異說明

    □適用 √不適用

    4 股本及股東情況

    4.1 股東持股情況

    單位: 股

    存托憑證持有人情況

    □適用 √不適用

    4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

    √適用 □不適用

    4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

    √適用 □不適用

    4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

    □適用 √不適用

    5 公司債券情況

    □適用 √不適用

    三 經營情況討論與分析

    1 報告期內主要經營情況

    報告期內,公司實現營業收入30,208.48萬元,同比增長23.33%;實現凈利潤4,615.76萬元,同比增長4.36%;實現扣除非經常性損益后的凈利潤4,198.22萬元,同比增長0.20%。

    2 面臨終止上市的情況和原因

    □適用 √不適用

    3 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

    √適用 □不適用

    具體詳見“第十一節 財務報告”“五、重要的會計政策及會計估計” “44、重要會計政策和會 計估計的變更”。

    4 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

    □適用 √不適用

    5 與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。

    □適用 √不適用

    證券代碼:688528 證券簡稱:秦川物聯 公告編號:2021-004

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示:

    ● 每股分配比例:A股每股派發現金紅利0.15元(含稅)。

    ● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數,具體日期將在權益分派實施公告中明確。

    ● 在實施權益分派的股權登記日前成都秦川物聯網科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)總股本發生變動的,擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例,并將另行公告具體調整情況。

    一、利潤分配方案內容

    經四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2020年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤46,157,564.78元,截至2020年12月31日,公司累計未分配利潤為120,100,206.19元。經第二屆董事會第十次會議決議,公司2020年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:

    公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.50元(含稅)。截至2020年12月31日,公司總股本168,000,000股,以此計算合計擬派發現金紅利25,200,000.00元(含稅)。占公司2020年度歸屬于上市公司股東凈利潤的54.60%。

    如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的,公司擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化,將另行公告具體調整情況。

    本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

    二、公司履行的決策程序

    (一)董事會會議的召開、審議和表決情況

    公司于2021年4月26日召開公司第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》,表決情況為同意5票、反對0票、棄權0票。此次利潤分配方案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

    (二)獨立董事意見

    結合公司2020年度的經營業績、未來發展前景,公司基于長遠和可持續發展的戰略規劃,并充分考慮平衡業務發展與股東合理回報之間的關系制定了2020年度利潤分配方案。經核查,我們認為公司2020年度利潤分配方案符合《公司法》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》的相關規定,充分考慮了公司經營、股東回報及未來發展等各種因素,符合公司當前的實際情況。實施該預案符合公司和全體股東的利益,不存在損害中小股東利益的情況,我們一致同意公司2020年度利潤分配方案。同意公司董事會將2020年度利潤分配方案提交股東大會審議。

    (三)監事會意見

    公司于2021年4月26日召開第二屆監事會第六次會議,審議通過了《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》,監事會認為公司2020年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素,不存在損害中小股東利益的情形,符合公司經營現狀,有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2020年年度股東大會審議。

    三、相關風險提示

    本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素,不會對公司每股收益、生產經營、現金流產生重大影響,不會影響公司正常經營和長期發展。

    本次利潤分配方案尚需提交公司2020年年度股東大會審議通過后方可實施,敬請投資者注意投資風險。

    特此公告。

    成都秦川物聯網科技股份有限公司董事會

    2021年4月28日

    證券代碼:688528 證券簡稱:秦川物聯 公告編號:2021-006

    成都秦川物聯網科技股份有限公司

    關于預計2021年日常關聯交易的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    重要內容提示:

    ● 是否需要提交股東大會審議:否

    ● 日常關聯交易對上市公司的影響:本次關聯交易為公司日常關聯交易,以公司正常經營業務為基礎,為正常的持續性合作。公司關聯交易符合相關法律、法規的規定,關聯交易的定價主要遵循市場價格和公開、公平、公正及合理的原則,沒有損害公司及股東的利益,不會對公司的獨立性產生影響,也不會對關聯方形成較大的依賴。

    一、日常關聯交易基本情況

    (一)日常關聯交易履行的審議程序

    公司于2021年4月26日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第六次會議,審議通過了《關于預計公司2021年度日常關聯交易的議案》。董事會審議該項議案時,關聯董事邵澤華回避表決,出席會議的非關聯董事一致同意該議案,審議程序符合相關法律法規的規定。

    公司全體獨立董事已就上述議案進行了事前認可并發表了明確同意的獨立意見。全體獨立董事認為,經核查,公司預計與關聯方發生的日常關聯交易系正常市場行為,符合公司的經營發展需要,遵循市場化原則進行;關聯交易遵循了平等、自愿、等價、有償的原則,定價合理、公允;該類交易對公司獨立性無影響,公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。公司董事會在對上述議案進行審議時,關聯董事回避表決,董事會的表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,表決程序合法有效。因此,獨立董事同意公司預計2021年度日常關聯交易的議案。

    本次關聯交易事項涉及金額人民幣536.00萬元,根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》、《關聯交易管理制度》等相關規定,本次預計2021年度日常關聯交易的議案無需提交股東大會審議。(二)本次日常關聯交易預計金額和類別

    單位:元

    注:上述數據為含稅金額

    (三)2020年度日常關聯交易的預計和執行情況

    單位:元

    二、關聯人基本情況和關聯關系

    (一)關聯人的基本情況

    1、山東鑫能物聯網科技有限公司

    類型:(有限責任公司(國有控股))

    法定代表人:孫云淼

    注冊資本:1,000.00萬元人民幣

    主要股東:淄博市能源集團有限責任公司持股60.00%,為控股股東

    經營范圍:物聯網服務;設計、銷售物聯網智能產品、智能儀表、計算機軟件產品、傳感器、機電產品、儀器儀表;設計、生產、銷售燃氣器具、電子產品、儀表;消防應急系統、消防器材、消防報警設備及消防滅火裝置、監控門禁系統的銷售;技術服務;貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

    最近一個會計年度主要財務數據:截止2020年12月31日,該公司總資產為9,093,837.35元、凈資產為7,062,521.98元。2020年度,該公司營業收入為3,619,495.59元、凈利潤-1,040,402.14元。(以上數據未經審計)

    2、成都九觀科技有限公司

    類型:有限責任公司(自然人投資或控股))

    法定代表人:邵澤華

    注冊資本:1,828.00萬元人民幣

    主要股東:邵澤華為控股股東、實際控制人

    經營范圍:一般項目:物聯網技術研發;物聯網技術服務;物聯網設備制造;物聯網設備銷售;塑料制品銷售;塑料制品制造;金屬制品研發;金屬制品銷售;管道運輸設備銷售;機械設備銷售;電力電子元器件銷售;儀器儀表銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);建筑材料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

    最近一個會計年度主要財務數據:截至2020年12月31日,總資產為18,620,111.10元、凈資產為14,695,403.14元。2020年度,營業收入為1,156,588.85元、凈利潤為-887,211.50元。(以上數據未經審計)

    (二)與上市公司的關聯關系

    (三)履約能力分析

    上述關聯方依法存續經營,雙方交易能正常結算,前期合同往來執行情況良好。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行,雙方履約具有法律保障。

    三、日常關聯交易主要內容

    (一)關聯交易主要內容

    公司與山東鑫能物聯網科技有限公司的關聯交易主要為向關聯方銷售商品,關聯銷售價格主要根據客戶對規格型號、產品標準、技術參數等方面的要求,確定產品的性能、結構等,依據市場公允價格進行產品定價和銷售。

    公司與成都九觀科技有限公司關聯交易主要為承租關聯方廠房,面積為1,918平方米。公司承租關聯方廠房是廠房搬遷及工藝變更等原因導致,關聯價格系參照同地區租賃價格協商確定,關聯交易定價公允。

    (二)關聯交易協議簽署情況。

    為維護雙方利益,公司與上述關聯方根據業務開展情況簽訂對應合同或協議。四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

    公司與關聯方交易均遵循公平、公正、公開的原則,依據市場價格定價、交易;上述關聯交易均是公司的正常業務,有利于公司經營業務的發展,不存在損害公司和全體股東利益的行為;公司及關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立,上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響,公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

    五、保薦機構核查意見

    經核查,保薦機構認為:公司預計2021年度日常關聯交易事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事對該議案出具了事前認可意見和明確同意的獨立意見,公司關聯董事就相關議案的表決進行了回避;公司本次關聯交易事項均為公司開展日常經營活動所需,交易價格及交易方式符合市場規則,交易價格公允,未損害上市公司和全體股東的利益,不會對公司獨立性產生重大不利影響,上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生較大依賴。綜上,保薦機構對公司預計2021年度日常關聯交易事項無異議。

    董事會

    2021年4月28日
     鄭重聲明:本文僅代表作者個人觀點,與未來物聯網(wlit.cn)無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
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